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启明信息(002232)关于召开2008年第三次临时股东大会的通知 2008-6-3
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启明信息技术股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2008年5月30日15：00在公司二楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2008 年6月18日召开公司2008年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：2008年6月18日上午9：00
（二）会议地点：长春市东风大街2489号公司二楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）会议投票方式：现场投票
（六）股权登记日：2008年6月13日
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于设立天津启明通海信息技术有限公司的议案》。
以上议案内容详见本公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议的决议公告。
三、出席会议人员
(一)本次临时股东大会的股权登记日为2008年6月13日，截止2008年6月13日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、董事会秘书
四、列席会议人员
(一) 公司其他高级管理人员；
(二)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
五、参加会议登记办法
(一)登记时间：会议登记时间：2008年6月17日（上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：00）。
证券代码：002232 证券简称：启明信息
公告编号：2008-005
(二)登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部
(三)登记办法：
1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年6月17日下午16:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人： 王 宇 邮箱: wy@qm.cn
（三）联系电话：0431-85904930 传真：0431-85904930
（四）邮编：130011
启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇〇八年六月三日
附件: 授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席启明信息技术股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并按本人/公司下列指示代为行使各议案的表决权。
议案一、《关于增加公司注册资本的议案》
表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ）
4、其他意见
议案二、《关于修改公司章程的议案》
表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ）
4、其他意见
议案三、《关于调整独立董事津贴的议案》
表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ）
4、其他意见
议案四、《关于设立天津启明通海信息技术有限公司的议案》
表决意见为：1、同意（ ） 2、反对（ ） 3、弃权（ ）
4、其他意见
委托期限：自本会议召开时起，至会议结束时止
委托人：（签字）
受托人：（签字）
受托人身份证号：
委托日期： |
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