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科大讯飞(002230)第一届董事会第九次会议决议 2008-7-30
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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议
本公司及其全体董事保证公告内容的真实、 准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议通知及议案已经于2008 年7月18 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事。本次会议于2008年7月28日在公司会议室召开。会议由公司董事长王仁华先生主持，应到董事13人，实到董事13人，符合《公司章程》和有关法律、法规规定。公司监事、部分高级管理人员列席会议。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn] 。
二、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn] 。
三、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。修改后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn] 。
四、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2008年半年度报告及摘要》。
《公司2008年半年度报告》、《公司2008年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn] 。
五、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司治理专项活动自查情况报告及整改计划》。
《公司治理专项活动自查情况报告及整改计划》详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn] 。
六、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》。
鉴于公司全资子公司合肥讯飞数码科技有限公司（以下简称“讯飞数码”）系从事嵌入式语音软件与相关产品的开发、生产和销售的专业性公司，全面负责公司嵌入式语音软件业务，为便于“嵌入式语音软件升级及产业化项目”募集资金的使用、核算与管理，决定将该项目资金4,839万元改对讯飞数码进行增资，由讯飞数码作为实施主体实施该项目。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
七、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
八、以13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2008年8月16日召开公司2008年第一次临时股东大会。股东大会通知另行发出。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十八日 |
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