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合兴包装(002228)第一届监事会第十次会议决议公告 2008-6-24
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厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届监事会第十次会议于2008年6月22日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2008年6月12日以直接送达方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议董事津贴的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于审议董事津贴的议案》，同意公司将独立董事津贴标准定为5万元/年（税前），发放方式实行半年发放一次；将其他董事（非独立董事）津贴标准定为1.2万/年（税前），发放方式实行按月发放。
二、审议通过了《关于审议监事津贴的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于审议监事津贴的议案》，同意公司将监事津贴标准定为1.2万/年（税前），发放方式实行按月发放。
三、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币9,000 万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过6个月。
以上三项议案将提请公司股东大会审议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二○○八年六月二十二日 |
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