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江南化工(002226)关于第一届董事会第十一次会议决议的公告 2008-8-18
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安徽江南化工股份有限公司关于第一届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议通知于2008年8月6日以电子邮件方式发出，并于2008年8月15日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊立武先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议《公司二〇〇八年半年度报告及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过。 公司《2008年半年度报告》全文登载于2008年8月18日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2008 年半年度报告摘要》（公告编号：2008-024 号）刊登在2008年8月18日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上。
（二）审议《关于<信息披露管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过。本议案还需提交股东大会审议通过，股东大会的召开将另行通知。 公司《信息披露管理制度》登载于2008年8月18日的巨潮资讯网
（三）审议《关于<重大信息内部报告制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过。 公司《重大信息内部报告制度》登载于2008年8月18日的巨潮资讯网
（四）审议《关于<投资者关系管理制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过。 公司《投资者关系管理制度》登载于2008年8月18日的巨潮资讯网
（五）审议《关于<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过。 公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于2008年8月18日的巨潮资讯网
（六）审议《关于<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过。本议案还需提交股东大会审议通过，股东大会的召开将另行通知。 公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》登载于2008年8月18日的巨潮资讯网
（七）审议《关于调整独立董事津贴的议案》； 公司独立董事几年来在公司的规范运作、发展战略、生产经营等方面发挥了积极的作用，勤勉尽责、忠实履行相应的义务。公司董事会拟将独立董事津贴由1.5万元/年调整为3.0万元/年（含税）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过。本议案还需提交股东大会审议通过，股东大会的召开将另行通知。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十五日 |
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