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江南化工(002226)关于第一届监事会第八次会议决议的公告 2008-8-18
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安徽江南化工股份有限公司关于第一届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知书已于2008年8月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2008年8月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事主席李孔启先生主持，审议并通过了以下决议：
（一）审议《公司二〇〇八年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
（二）审议《关于<信息披露管理制度>的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
（三）审议《关于<重大信息内部报告制度>的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
（四）审议《关于<投资者关系管理制度>的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
（五）审议《关于<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
（六）审议《关于<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
（七）审议《关于调整独立董事津贴的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
安徽江南化工股份有限公司监事会
二〇〇八年八月十五日 |
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