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福晶科技(002222)独立董事2007年度述职报告(3) 2008-4-23
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福建福晶科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告
各位股东：
本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《福建福晶科技股份有限公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在 2007年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2007年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2007年，本人认真参加了公司的董事会会议，忠实履行独立董事职责。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2007年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2007年度本人出席会议的情况如下：
1、亲自出席公司第一届董事会第六次会议、第一届董事会第七次会议、第一届董事会第八次会议、第一届董事会第九次会议、第一届董事会第十次会议、第一届董事会第十一次会议。
2、亲自出席2007年第二次临时股东大会、2007年第三次临时股东大会、2007年第四次临时股东大会、2007年第五次临时股东大会。
4、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、对公司近三年的关联交易进行核查，发表意见，认为：公司报告期内发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司及其关联方之间报告期内的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。
2、关于对外担保、控股股东及其他关联方非正常占用公司资金、重大关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及有关规定，作为福建福晶科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2007年度的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
（1）、2007 年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（2）、2007 年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（3）、2007年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2007年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务：
1、对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
此外，凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
四、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等 。
五、不断加强学习，提高履行职责的能力
2008年，我们将进一步本着谨慎、勤勉、忠实的原则，自觉学习相关知识，特别是证监会和交易所的相关文件，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起的积极作用。
六、联系方式
姓名：李建发
电子邮箱：jfli@xmu.edu.cn
福建福晶科技股份有限公司独立董事
李建发
二○○八年四月十九日 |
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