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福晶科技(002222)第一届董事会第十二次会议会决议公告 2008-4-1
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福建福晶科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议于2008年3月28日上午9时以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2008年3月18日以电话、电子邮件、短信等方式通知各位董事、监事和高级管理人员，会议参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈辉先生主持。与会董事以通讯表决方式，以9票同意，0票不同意，0票弃权，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于成立公司董事会审计委员会的议案》：公司成立审计委员，选举公司董事洪茂椿、独立董事李建发、梁巨元为审计委员会委员，李建发担任审计委员会召集人。
二、审议通过了《关于同意洪茂椿董事为审计委员会委员的议案》：洪茂椿先生为公司董事，公司选举洪茂椿先生为审计委员会委员。
三、审议通过了《关于同意李建发董事为审计委员会委员的议案》：李建发先生为公司独立董事，且为会计专业人士，公司选举李建发先生为审计委员会委员，并担任审计委员会召集人。
四、审议通过了《关于同意梁巨元董事为审计委员会委员的议案》：梁巨元先生为公司独立董事，公司选举梁巨元先生为审计委员会委员。
五、审议通过了《福建福晶科技股份有限公司董事会审计委员会议事规程》；
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）六、审议通过了《福建福晶科技股份有限公司募集资金使用内部管理控制制度》；
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）七、审议通过了《关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》：为了规范募集资金管理，保护中小投资者的利益，公司在中国银行福州鼓楼支行、中信银行福州六一支行、兴业银行洋下支行、招商银行福州分行五四支行（以下统称"开户银行"）开立募集资金专用账户, 并与开户银行及保荐人招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
《福晶科技关于签署三方监管协议的公告》详见信息披露媒体2008年4月1日《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》：公司以 46,189,968.94元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,189,968.94元。福建华兴有限责任会计师事务所出具了《关于福建福晶科技股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项审核报告》（闽华兴所（2008）审核字H-005号）。保荐人招商证券股份有限公司、独立董事和公司监事会对该置换事项发表了独立意见，并同意该置换事项。
《福晶科技关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见信息披露媒体2008年4月1日《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月二十八日 |
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