|
|
|
|
东华能源(002221)2007年年度股东大会决议 2008-4-30
|
张家港东华能源股份有限公司2007年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完成，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
张家港东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）2007 年年度股东大会通知于2008年4月8日以公告形式发出，于2008年4月29日在江南宾馆会议室现场召开。
一、会议出席情况：
参加本次股东会议表决的股东及股东委托代理人 3 人，代表有表决权的股份125,330,000股，占公司总股本的56.455%，会议由董事长方刚先生主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意125,330,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0% 。
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意125,330,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0% 。
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意125,330,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0% 。
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意125,330,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0% 。
5、审议《公司2007年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意125,330,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0% 。
6、审议《募集资金管理办法》
表决结果：同意125,330,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0% 。
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
表决结果：同意125,330,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0% 。
三、其他情况：
公司独立董事在本次年度股东大会上做述职报告。独立董事《述职报告》全文于 2008年4月8日刊登在信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次会议由江苏金禾律师事务所杨斌律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
张家港东华能源股份有限公司
董事会
2008年4月29日 |
|
|
|
