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东华能源(002221)第一届董事会第十次会议决议公告 2008-4-18

张家港东华能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完成，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
张家港东华能源股份有限公司第一届董事会第九次会议于2008年4月17日在公司会议室召开。
本次会议通知已于2008年4月8日通过书面、电话、传真及电子邮件等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。应到董事6人，实到董事6人。会议由方刚董事长主持，达到法定人数，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过如下决议：
1、关于《公司2008年一季度报告》的议案
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
2、关于《公司向银行申请不超过9.3亿银行综合授信额度》的议案因公司经营业务需要，董事会同意向公司相关合作银行申请共计不超过9.3亿元人民币综合信用授信额度（包括流动资金和开立信用证的额度），其中：6.25亿为原有额度继续申请，3.05亿为新增额度申请。上述银行额度的用信均为信用方式。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
张家港东华能源股份有限公司董事会
二○○八年四月十七日

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