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东华能源(002221)第一届董事会第九次会议决议公告 2008-4-8
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张家港东华能源股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完成，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
张家港东华能源股份有限公司第一届董事会第九次会议于2008年4月7日在斯亚花园酒店会议室召开。
本次会议通知已于2008年3月27日通过书面、电话、传真及电子邮件等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。应到董事7人，实到董事6人，王建华董事未出席本次会议，亦未委托其他董事出席。会议由方刚董事长主持，达到法定人数，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过如下决议：
一、《关于2007年年度总经理工作报告和2008年年度工作计划的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于2007年年度董事会工作报告的议案》
同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于2007年年度财务决算报告的议案》
同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0票。议案通过。
四、《关于2007年年度报告及其摘要的议案》
同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意：6 票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、《关于2007年年度利润分配预案的议案》
同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
经江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W[2008]A028号《审计报告》确认，2007年母公司实现净利润43,442,811.68元，依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，按以下方案分配：以2008年2月27日公司公开发行后总股本222,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.18元（含税）共计人民币:3,996,000元，公司剩余未利润35,102,530.51元转入下年未分配利润。
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
六、《关于2007年度公司高管奖励方案的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
七、《关于公司募集资金管理制度（修订稿）的议案》
同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0 票。议案通过。
八、《关于独立董事年报工作制度的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
九、《关于审计委员会年报审议工作规程的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
十、《关于变更董事会提名委员会委员的议案》
董事会提名委员会原委员会成员：苏俊（召集人）、陈兴淋、周汉平。
经本次董事会审议通过，现调整为：黄立峰（召集人）、陈兴淋、周汉平
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0 票。议案通过。
十一、《关于聘请会计事务所的议案》
公司拟续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘，同时，提请股东大会授权董事会决定2008年度审计费用标准。2007年年度审计费用为：30万元。
同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
十二、《关于提请召开2007年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
张家港东华能源股份有限公司董事会
二○○八年四月七日 |
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