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东华能源(002221)第一届监事会第四次会议决议公告 2008-4-8
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张家港东华能源股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完成，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
张家港东华能源股份有限公司第一届监事会于2008年4月7日上午在南京斯亚花园酒店召开了第四次会议。
本次会议的通知已于2008年3月27日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事2人，刘鹤坤监事未出席本次会议，亦未委托其他监事出席。会议由葛春慧监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
一、关于2007年度监事会工作报告的议案
同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、关于2007年年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核张家港东华能源股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意将公司2007年年度报告及其摘要提交股东大会审议。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
三、关于2007年度利润分配预案的议案
同意董事会审议通过的公司2007年度利润分配预案；同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
四、关于公司2007年度财务决算的议案
同意董事会审议通过的公司2007年度决算的议案，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
五、关于公司继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
公司拟续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘，同时，提请股东大会授权董事会决定 2008 年度审计费用标准。2007年年度审计费用为：30万元。
同意将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
张家港东华能源股份有限公司监事会
2007年4月7日 |
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