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天宝股份(002220)第三届董事会第二次会议决议公告 2008-3-5
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大连天宝绿色食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司第三届董事会第二次会议于2008年3月4日在大连市中山区宏大路18号万达大厦21层公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2008年2月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：
一、审议通过《关于完善〈公司章程〉条款的议案》。
根据公司2006年年度股东大会中审议通过的《授权董事会全权办理首发有关事宜的议案》授权，董事会对《公司章程》部分条款的内容进行了填充。详见指定信息批露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修改<大连天宝绿色食品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
结合公司的实际情况并根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，对《大连天宝绿色食品股份有限公司募集资金管理办法》进行修改。《大连天宝绿色食品股份有限公司募集资金管理办法》详见指定信息批露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，董事会同意公司和保荐人广发证券股份有限公司与民生银行大连市分行共同签署《募集资金三方监管协议》。
《大连天宝绿色食品股份有限公司关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的公告》详见指定信息批露媒体：2008年3月5日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司董事会同意使用部分募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金，金额共计5,359.20万元。
广发证券股份有限公司及辽宁天健会计师事务所有限公司分别出具《关于大连天宝绿色食品股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的保荐意见书》及《关于大连天宝绿色食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项审核报告》。
公司独立董事发布了意见：同意公司以5,359.20万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
《大连天宝绿色食品股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见指定信息批露媒体：2008年3月5日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于大连天宝绿色食品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立董事意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》。
为降低财务费用，公司董事会拟将本次实际募集资金净额超出募集资金投资项目投资总额的部分共计7,288.95万元用于补充公司生产经营所需的流动资金。本议案尚需提请股东大会审议通过。
《大连天宝绿色食品股份有限公司关于将超出募集资金补充流动资金的公告》详见指定信息批露媒体：2008年3月5日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2008年3月20日上午9:30—12:00在大连市中山区宏大路18号万达大厦21层会议室召开公司2008年第一次临时股东大会。详细内容见《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。详见指定信息批露媒体：2008年3月5日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月四日 |
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