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独一味(002219)关于增加2008年度第一次临时股东大会临时提案公告 2008-4-30
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甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加2008年度第一次临时股东大会临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司在2008年4月22日中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网已经披露《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》，定于2008年5月9日召开公司2008年度第一次临时股东会。
2008年4月28日，公司董事会收到控股股东阙文彬先生（持有公司股份6160万股，占公司总股本的65.95%）提交本公司的临时提案，提出在本次临时股东大会上增加关于《修改公司章程提案》（见附件1）和关于《修改股东大会议事规则提案》（见附件2）的临时提案。
根据本公司章程第五十三条规定，董事会将股东阙文彬先生的临时提案公告于2008年4月30日上海证券报、中国证券报、证券时报和巨潮资讯网，《 公司章程修改草案》和《股东大会议事规则修改草案》全文见2008年4月30日巨潮资讯网，供投资者查阅。具体临时提案为：
附件1：关于《修改公司章程提案》
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
提请修改为：
第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
提请修改为：
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，上市公司不得对外提供担保。
附件2：关于《修改股东大会议事规则提案》
第五十七条董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下：
（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财占公司最近一期经审计总资产30％以内的，董事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产30％以上的，应提交股东大会审议。
（二）公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度占公司最近一期经审计总资产30％以内的，董事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产30％以上的，应提交股东大会审议。
提请修改为：
第五十七条董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下：
（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财占公司最近一期经审计净资产30％以内的，董事会有权审批；占公司最近一期经审计净资产30％以上的，应提交股东大会审议。
（二）公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度占公司最近一期经审计净资产30％以内的，董事会有权审批；占公司最近一期经审计净资产30％以上的，应提交股东大会审议。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董事会
2008年4月29日 |
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