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独一味(002219)第一届董事会第十二次会议独立董事意见 2008-4-22

甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第十二次会议独立董事意见

我们作为甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，对上述议案进行了认真的审核。在我们所了解的事实范围内，就公司确定第一届董事会独立董事、董事、监事津贴和高级管理人员薪酬事项发表如下独立意见：
1、董事会薪酬与考核委员会提交的第一届董事会独立董事、董事、监事津贴及2008年度公司高级管理人员薪酬方案，符合业内水平及公司实际情况。在基薪的确定、诚信责任考核、经济责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定与公司当年经审计的经营业绩挂钩，也兼顾对高管人员诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了对董事长和高管人员的激励与约束作用。同意公司上述方案。具体方案为：同意对公司现任董事（除独董外）按照3万元/年（税后）的标准发放年度津贴、监事按照1万元/年（税后）的标准发放年度津贴。同意将第一届董事会每位独立董事的津贴调整为每年人民币60,000.00元（税后）。
2、同意公司对高管人员按其所任职务、任职时间及工作业绩在上述薪酬方案内进行具体考核和个别调整。
3、本次董事会对上述议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
4、同意将《关于调整公司第一届董事会独立董事独董津贴的议案》和《关于公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
独立董事（签字）：白慧良、范自力、黄友
二OO八年四月二十一日

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