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独一味(002219)第一届董事会第十二次会议决议公告 2008-4-22
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甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2008年4月21日，甘肃独一味生物制药股份有限公司在成都市新成仁路锦江工业开发区公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持。
经过充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一季度报告》。
本报告刊登于2008 年4月22日证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会独立董事独董津贴的议案》,该议案需提交临时股东大会审议通过生效。
同意将第一届董事会每位独立董事的津贴调整为每年人民币 60,000.00 元（税后）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于甘肃独一味生物制药股份有限公司现任董事（除独董外）、监事发放年度津贴的议案》,该议案需提交临时股东大会审议通过生效。
同意对公司现任董事（除独董外）按照3万元/年（税后）的标准发放年度津贴、监事按照1万元/年（税后）的标准发放年度津贴。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于甘肃独一味生物制药股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。
同意执行此方案，实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬是按照高级管理人员所处的岗位责任大小确定，占薪酬总额的60%，扣除所得税后每月发放；绩效薪酬是按照公司的经营业绩和个人表现确定，占薪酬总额的40%，根据具体指标按季度考核和年终考核发放。
具体税前收入为：总经理年薪17万元；副总经理年薪5-15万元；董事会秘书年薪12万元。
公司独立董事对该预案发表独立意见，详见：甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第十二次会议独立董事意见。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
甘肃独一味生物制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知将登于2008 年 4 月 22 日证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十一日 |
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