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独一味(002219)第一届董事会第十一次会议决议公告 2008-3-26
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甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2008年3月24日，甘肃独一味生物制药股份有限公司在成都市新成仁路锦江工业开发区公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持。
经过充分讨论，参会董事一致审议并通过以下各项议案：
1、《2007年度甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会工作报告》。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本报告刊登于2008年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。本议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
2、甘肃独一味生物制药股份有限公司信息披露管理办法。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本办法刊登于2008年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
3、甘肃独一味生物制药股份有限公司募集资金管理办法。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本办法刊登于2008年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
4、甘肃独一味生物制药股份有限公司2007年度股东大会召开通知。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本通知刊登于2008年3月26日证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
5、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司章程
（同意票9 票，反对票0 票，弃权票 0票）
结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对上市后适用的《公司章程》进行修改。《公司章程》刊登于2008 年3 月26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。本议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
具体公司章程修改内容见附件一：
6、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本办法刊登于2008年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
供投资者查阅。本议案需提交公司2007年年度股东大会审议
7、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本办法刊登于2008年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
供投资者查阅。本议案需提交公司2007年年度股东大会审议
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董事会
2008年3月24日
附件一：公司章程修改草案
第三条 公司于2008年1月30日经中国证券监督管理委员会（证监许可【2008】189号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2340万股，于 2008年3月6日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币9340万元。
第十九条 公司股份总数为9340万股，公司的股本结构为：全部为普通股，其中发起人股7000万股。
公司发起人及其认购的股份数、比例如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（%）
1 阙文彬 6160 65.95
2 甘肃省陇南中医药研究有限责任公司 352 3.77
3 雷付德 50 0.54
4 潘康 50 0.54
5 余盛 45 0.48
6 段志平 30 0.32
7 李育飞 25 0.27
8 姜延 20 0.21
9 米洁 20 0.21
10 施雪峰 20 0.21
11 吴天健 20 0.21
12 史晓明 20 0.21
13 祝文 18 0.19
14 史晓黎 18 0.19
15 芦才勇 15 0.16
16 林世喜 15 0.16
17 黄蕊 15 0.16
18 李平 15 0.16
19 李志祥 11 0.12
20 应传斌 10 0.11
21 罗曾霞 10 0.11
22 马兵 10 0.11
23 李丽霞 10 0.11
24 刘浚 10 0.11
25 黄英 8 0．09
26 郭凯 6 0.06
27 李世珍 6 0.06
28 潘宇 6 0.06
29 谌茂斌 5 0.05
合计 7000 74.95
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（十七）授权董事会审议并决定公司在一年内对外投资、资产抵押、出售、收购重大资产不超过公司最近一期经审计净资产百分之三十的事项并不再报请股东大会批准； |
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