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独一味(002219)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-3-26
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甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司定于2008年4月18日召开公司2007年年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、本次股东大会的召开时间：2008年4月18日（星期五）上午9:00——12：00，会期半天。
2、股权登记日：2008年4月11日
3、会议召开地点：成都机场路181号家园国际酒店
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
二、会议议题：
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年审计报告》
4、审议《2007年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司章程
7、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
8、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会议事规则议案》；
9、《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限公司监事会议事规则议案》；
说明：上述1、2、6、7、8、9项议案为本次董事会和监事会会议审议事项，上述议案刊登于2008年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅；上述3、4、5项议案为2008年2月28日公司第一届董事会第十次会议审议事项，并于2008年3月5日本公司上市公告书第二十页“第六节其他重要事项”中披露，披露媒体为证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、出席会议对象：
1、截至2008年 4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、本公司聘请的律师。
四、登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附：授权委托书样本）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008 年4月17日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、登记地点：甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发园区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063
6、登记时间：2008年4月16日至17日（上午8:30-11:30，下午14:00-16:30）五、其他注意事项：
1、会务联系人：孙廷武 王娜
联系电话：028-85950888
传真电话：028-85950888
通讯地址：成都市锦江工业开发园区金石路456号
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
特此公告
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董事会
二○○八年三 月二十四 日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2008年4月18日召开的甘肃独一味生物制药股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
序 审议事项 赞成 反对 弃权
号
1 《2007年度甘肃独一味生物制药股份有限公
司董事会工作报告》
2 《2007年度甘肃独一味生物制药股份有限公
司监事会工作报告》
3 《2007年审计报告》
4 《2007年度利润分配的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限
公司章程议案》
7 《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限
公司股东大会议事规则议案》
8 《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限
公司董事会议事规则的议案》
9 《关于修改<甘肃独一味生物制药股份有限
公司监事会议事规则的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 |
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