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拓日新能(002218)关于召开二○○七年度股东大会的通知 2008-4-22
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第八次会议决议，公司决定于2008年5月12日在深圳市中油酒店会议室召开公司2007年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。
具体事项如下：
一、会议时间：2008年5月12日上午9:30-12:00
二、会议地点：深圳市中油酒店会议室(深圳市南山区南山大道1110号)
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2008年5月8日
六、会议审议事项：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告》和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告摘要》；
5、审议《关于公司2007年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为审计机构的议案》；
7、审议《关于与浙江昱辉阳光能源有限公司签订重大采购合同的议案》；
七、会议出席对象
1、截止2008年5月8日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请为本次股东大会提供见证服务的律师事务所指定的律师；
3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
八、登记事项
1、会议登记时间：2008年5月9日（上午8：00-11：00 时，下午13：00-16：00时）。
2、会议登记地点：公司董事会办公室
3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件1）
九、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
十、联系方式
公司办公地址：深圳市宝安区石岩镇塘头南岗第三工业园三栋三楼 邮编：518108
联系人：周崇尧 简金英
电 话：0755-29680031
传真号：0755-29680300
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会
二〇〇八年四月二十一日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳市拓日新能源科技股份有限公司二○○七年度股东大会，并就下述指定的事项或议题代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人注册号（身份证号码）：
委托人股东账户号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
身份证号码：
授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的[]内打上"√"
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
同意授权[ ] 不同意授权[ ]
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
同意授权[ ] 不同意授权[ ]
3、审议《2007年度财务决算报告》；
同意授权[ ] 不同意授权[ ]
4、审议《深圳市拓日新能源科技有限公司2007年度报告》和《深圳市拓日新能源科
技股份有限公司2007年度报告摘要》；
同意授权[ ] 不同意授权[ ]
5、审议《2007年度利润分配方案的议案》；
同意授权[ ] 不同意授权[ ]
6、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为审计机构的议案》；
同意授权[ ] 不同意授权[ ]
7、审议《关于与浙江昱辉阳光能源有限公司签订重大采购合同的议案》；
同意授权[ ] 不同意授权[ ]
兹确认，对于上述不同意授权受托人代为行使表决权事项或议题，受托人[ ]可以[ ]不可以以善良管理人的注意义务按照受托人的意志独立行使表决权而无需对委托人承担任何损害赔偿责任。
委托人：
受托人：
委托日期： 年 月 日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。 |
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