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拓日新能(002218)第一届监事会第四次会议决议公告 2008-4-22

深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第四次会议于2008年4月21日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席薛林主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过并提请股东大会审议《2007年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过并提请股东大会审议《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告》和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告摘要》监事会审核意见："经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过并提请股东大会审议《2007年度财务决算报告》
监事会认为：深圳大华天诚会计师事务所对公司2007年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2007年度的财务状况。
表决结果，3票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过并提请股东大会审议《公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
监事会认为："本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金33,958,823.64元"
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
二○○八年四月二十一日

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