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拓日新能(002218)第一届董事会第八次会议决议公告 2008-4-22
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第八次会议通知于2008年4月11日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事及监事。会议于2008年4月21日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议通过《2007年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％。
2、审议通过并决定提请2007年年度股东大会审议《2007年度董事会工作报告（草案）》表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％。
3、审议通过并决定提请2007年年度股东大会审议《2007年度财务决算报告（草案）》2007年，公司实现营业收入204,797,036.49元，比上年同期增长18.08%，实现营业利润71053144.56元,比上年同期增长6%，实现利润总额74326795.93元,比上年同期增长2.57%，实现净利润69333060.81元，比上年同期上涨2%。
2007年末的未分配利润59,710,167.25元，资本公积6,752,718.93元，盈余公积8,323,495.98元。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％。
4、审议通过《2008年度财务预算报告（草案）》
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％。
5、审议通过并决定提请2007年年度股东大会审议《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告》和《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2007年年度报告摘要》 详见2008-009公告、2008-010公告年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮网,年报摘要刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》供投资者查阅。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0 ％；0票弃权，占出席会议票数的0％
6、审议通过并决定提请2007年年度股东大会审议《2007年度利润分配预案（草案）》.母公司本年实现净利润6961.63万元，计提盈余公积691.6万元，本年末未分配利润5999.34万元，盈余公积832.35万元。本年资本公积675.27万元。提议以母公司现有总股本16000万股为基数,向全体股东分配利润,每10股送2股派0.25元现金(含税)。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％
7、审议通过并决定提请2007年年度股东大会审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为审计机构的议案》公司独立董事发表了独立意见："为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘深圳大华天诚会计师事务所作为公司2008年度财务报告的审计机构。"
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％
8、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金33,958,823.64元的议案》，另见2008－012公告《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见指定信息批露媒体：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立董事意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％
9、审议通过《关于确定募集资金投资项目主体工程中标单位的议案》
确定江苏省第一建筑安装有限公司为募集资金投资项目主体工程中标单位，合同金额4800万元，总工期290天，包括"拓日光伏产业园"A栋厂房、B栋厂房、宿舍楼的建设，上述工程建设不包含室外工程。授权公司总经理李粉莉女士签订合同.另见2008-013公告表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％
10、审议通过并决定提请2007年年度股东大会审议《关于与浙江昱辉阳光能源有限公司签订重大采购合同的议案》同意与浙江昱辉阳光能源有限公司签订单晶硅、多晶硅片采购合同并向浙江昱辉阳光能源有限公司支付合同预付款69，463，900.00元。该合同采用公允价值计价，非关联交易。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％
11、审议通过《关于召开深圳市拓日新能源科技股份有限公司二○○七年度股东大会的议案》公司董事会决定于2008年5月12日上午9:30-12:00在深圳市中油酒店会议室召开2007年年度股东大会。详细内容见《关于召开二○○七年年度股东大会的通知》，详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。另见2008-011公告
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％
12、审议通过《关于更换财务总监的议案》
同意周崇尧先生不再兼任财务总监职务,根据审计委员会的提名，同意聘任张红英女士担任公司财务总监一职.
附：张红英女士的简历
表决结果：8票赞成，占出席会议票数的89％；0票反对，占出席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％；1票回避，占出席会议票数的11 %
13、审议通过《关于聘任国浩律师集团(深圳)事务所的议案》
同意聘任国浩律师集团(深圳)事务所为常年法律顾问
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；0票弃权，占出席会议票数的0％特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会
二○○八年四月二十一日
附：张红英女士的简历
一、基本情况
张红英，女，出生年月：1972年1月，学历：大学本科，职称：中级会计师，注册特许财务策划师（Fchfp）。
1993年10月-1996年10月 于陕西省彩虹彩色显像管总厂财务处工作；
1996年10月-1998年11月 于深圳市彩虹电子有限公司财务部，任财务部经理；
1998年11月-2008年1月 于深圳市机场（集团）有限公司财务部，深圳市机场股份有限公司财务部，任主管会计；集团人力资源部，任薪酬主管。
二、兼职情况及主要股东及实际控制人的关联关系
张红英女士目前不在其他任何单位兼职；与公司主要股东及实际控制人不存在关联关系。
三、持有拓日新能股份情况
张红英女士目前不持有拓日新能股份。
四、截至目前，张红英女士未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；张红英女士未有《公司法》、《拓日新能公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 |
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