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拓日新能(002218)第一届董事会第七次会议决议公告 2008-3-14
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深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或拓日新能）于2008年3月6日以专人送达或传真、邮件的方式发出召开公司第一届董事会第七次会议的通知，于2008年3月12日上午10：00-12：00在公司三楼会议室召开了第一届董事会第七次会议。会议应参加董事9名，实际参加表决的董事9人，公司2名监事、1名高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈五奎先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、《关于在招商银行深圳华侨城支行设立募集资金专用账户的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于用募集资金暂时补充流动资金4000万元的议案》；
本次补充的流动资金4000万元使用期限不超过6个月，该议案已获得保荐代表人、监事会、独立董事同意,详细内容见[2008-002]公告,此次补充流动资金自董事会同意之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于董事会成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》；
具体方案及表决结果如下：
1、（1）第一届董事会战略发展委员会组成成员：独立董事沈辉、董事林晓峰、董事长陈五奎，召集人：董事长陈五奎；
（2）《深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详细内容公司披露于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、（1）第一届董事会提名委员会组成成员：独立董事沈辉、独立董事苏锡嘉、副董事长李粉莉，召集人：独立董事沈辉；
（2）《深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详细内容公司披露于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、（1）第一届董事会审计委员会组成成员：独立董事宋萍萍、独立董事苏锡嘉、副董事长李粉莉，召集人：独立董事苏锡嘉；
（2）《深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详细内容公司披露于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、（1）第一届董事会薪酬与考核委员会组成成员：董事长陈五奎、独立董事苏锡嘉、独立董事宋萍萍，召集人：独立董事宋萍萍；
（2）《深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详细内容公司披露于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于上市后股权变更相应修订<公司章程
根据公司2007年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票并上市的议案》中的授权,董事会对《公司章程》部分条款的内容进行了填充,详细内容披露于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅.五、审议并通过《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于修订<信息披露管理制度
详细内容公司披露于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
二00八年三月十二日 |
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