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联合化工(002217)一届监事会第三次会议决议公告 2008-4-3
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山东联合化工股份有限公司一届监事会第三次会议决议公告
山东联合化工股份有限公司（以下简称"公司"）一届监事会第三次会议于2008年4月1日下午14：30在公司二楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事，董事会秘书范修巨先生列席了本次会议。本次监事会由监事会主席苏守国先生主持。
经与会监事认真审议，以举手表决方式，本次会议通过了以下决议：
一、审议并通过了《2007年度董事会工作报告》：
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
同意将该项议案提请2007 年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2007年度监事会工作报告》：
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
同意将该项议案提请2007 年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司2007年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为董事会编制的山东联合化工股份有限公司2007年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
同意将该项议案提请2007年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2007年度财务决算与2008年度财务预算报告》：
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
同意将该项议案提请2007年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于2007年度利润分配的议案》：
经上海上会会计师事务所审计，本公司2007年度实现的归属于上市公司的合并净利润为64,204,710.37元，以公司实现净利润48,228,907.60元为基数，提取10%的法定盈余公积4,822,890.76元，加上上年结转未分配利润44,427,008.61元，截至报告期末实际可分配利润为92,663,228.22元。
公司董事会根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，拟定本年度的利润分配预案如下：以公司首次公开发行后总股本12388万股为基数，向全体股东按每10股送2股红股并派发现金人民币0.23元（含税），共计送红股2477.6万股，派发现金人民币总额：284.924万元。
本次分红后公司总股本增至14865.6万股。本次利润分配完成后，结转下年未分配利润为65,037,988.22元。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
同意将该项议案提请2007年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于将超额募集资金用于补充流动资金的议案》：
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金使用内部管理控制制度》、公司关于首次公开发行股票(A股)并上市的方案、公司首次公开发行A股股票招股说明书，我们认为：为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，本次将超额募集资金人民币13,906,120元按永久使用用于补充流动资金的方案不存在影响募投项目投资计划的情形，符合有关规定和公司招股书公开披露的募集资金使用方案，我们同意该项议案。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
七、审议并通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
根据公司生产实际情况，随着公司生产规模的扩大和生产用原材料的市场价格波动，需要适当配备原材料，对流动资金需求相对较大。
我们认为：本次闲置资金用于补充流动资金，有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，符合公司业务发展的需要，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性，我们同意该项议案。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
监事会
二○○八年四月一日 |
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