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三全食品(002216)关于变更三全食品综合基地建设项目实施主体的公告 2008-4-29
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郑州三全食品股份有限公司关于变更三全食品综合基地建设项目实施主体的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、"三全食品"）于2008年4月21日召开第三届董事会第七次会议。审议通过了《关于变更三全食品综合基地建设项目实施主体的议案》。
根据经营需要，由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司（以下简称"河南全惠"）具体负责实施三全食品综合基地建设工程项目。
河南全惠为郑州三全食品股份有限公司的全资子公司，于2007年3月8日设立，注册资本为人民币3,000万元，注册地为郑州市惠济区天河路中段，该公司为外商投资企业，目前尚未经营。
三全食品综合基地建设工程项目建设地点为郑州市惠济区天河路与开元路交叉口，由河南全惠实施该项目，便于对该项目独立核算、单独考核，并能享受有关外商投资企业的税收优惠。
三全食品综合基地建设工程项目预算总投资：24367.22万元，该项目前期土地款及土建工程已由三全食品投入资金6791.89万元，设备购置投入资金962.55万元，未来地面建筑的施工由三全食品负责实施完成，后续其余设备采购及未来经营由河南全惠食品有限公司负责实施完成，该项目产生的经营效益归属于该子公司。
国信证券股份有限公司作为我公司保荐人就变更三全食品综合基地建设项目实施主体的事项发表意见如下：
三全食品变更三全食品综合基地建设项目的实施主体事项，已经三全食品董事会审议通过，经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中的相关规定，募集资金的使用没有与招股说明书中披露的募集资金投资项目的实施计划相抵触，只是变更了实施主体，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人同意该事项。
公司独立董事孟素荷女士、尹效华先生、臧冬斌先生就该事项发表如下意见：
我们一致同意由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施三全食品综合基地建设工程项目，该项目投资中的前期土地款、部分设备及未来地面建筑由三全股份公司负责实施完成，其余设备采购等及未来经营由河南全惠食品有限公司负责实施完成。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2008年4月29日 |
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