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三全食品(002216)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-29
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郑州三全食品股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
郑州三全食品股份有限公司第三届董事会第七次会议于2008年4月21日召开，会议决定于2008年5月20日召开公司2007年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月20日上午9:30-11:30;
2、召开地点：郑州市惠济区长兴路中段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2008年5月15日
二、会议审议事项
1、审议《郑州三全食品股份有限公司公司2007年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2007年年度报告摘要》；
2、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度财务预算报告》；
6、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
8、审议《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于变更三全食品综合基地建设项目实施主体的议案》
10、审议《股东大会累积投票制实施细则》
会议还将听取公司独立董事所做《郑州三全食品股份有限公司独立董事2007年度述职报告》。
上述议案的内容详见公司于2008年4月23日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郑州三全食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》及相关公告。
三、出席会议对象
1、截至2008年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2008年5月19日（上午9:30-12:00,下午13:30-17:00）。
2、登记地点：郑州三全食品股份有限公司证券法务部
3、登记办法：
1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2) 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
4) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2008年5月19日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：郑晓东、徐晓
联系电话：0371-63987832
传真：0371-63988183
地址：郑州市惠济区长兴路中段
邮政编码：450044
2、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2008年4月29日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2008年5月20日召开的郑州三全食品股份有限公司2007年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《公司2007年年度报告和年度报告摘要》 □同意 □反对 □弃权
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》 □同意 □反对 □弃权
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》 □同意 □反对 □弃权
4、审议《公司2007年度财务决算报告》 □同意 □反对 □弃权
5、审议《公司2008年度财务预算报告》 □同意 □反对 □弃权
6、审议《公司2007年度利润分配预案》 □同意 □反对 □弃权
7、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为 □同意 □反对 □弃权
审计机构的议案》
8、审议《关于公司2008年度向银行申请综合授信额 □同意 □反对 □弃权
度的议案》
9、审议《关于变更三全食品综合基地建设项目实施主 □同意 □反对 □弃权
体的议案》
10、审议《股东大会累积投票制实施细则》 □同意 □反对 □弃权
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打"√"；
2、每项均为单项，多选无效；
3、授权委托书复印有效。 |
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