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三全食品(002216)第三届监事会第三次会议决议公告 2008-4-23

郑州三全食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知于2008年4月10日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2008年4月21日下午2点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾勇达先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2007年年度报告及报告摘要》；
本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
二、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
三、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
四、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2008年度财务预算报告》；
本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
五、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
六、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更三全食品综合基地建设项目实施主体的议案》。
本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司监事会
2008年4月23日

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