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三全食品(002216)第三届董事会第六次会议决议公告 2008-3-26
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郑州三全食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知于2008年3月14日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2008年3月25日上午10点在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈泽民先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
（具体内容详见2008年3月26日《证券时报》及巨潮网公司公告2008-005）。
经与会董事审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计12,972.61万元。公司先期投入募集资金项目金额已经北京京都会计师事务所2008年3月25日出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(北京京都专字（2008）第0306号)鉴证，结论为：截至2008年2月29日止，郑州三全食品股份有限公司募集资金投资项目先期投入资金12,972.61万元，均系公司自筹资金。
二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于李容女士辞去副总经理职务的议案》。
公司董事会收到公司副总经理李容女士因个人原因的书面辞职申请，公司董事会充分尊重李容女士的个人意见，同意其辞去公司副总经理职务。
公司董事会衷心感谢李容女士任职期间为公司所做出的贡献，李容女士的辞职不会对公司的日常经营产生影响，主管的人力资源工作由总经理兼任。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2008年3月26日 |
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