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三全食品(002216)第三届监事会第二次会议决议公告 2008-3-26
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郑州三全食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于2008年3月14日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2008年3月25日下午2点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾勇达先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
根据北京京都会计师事务所有限责任公司"北京京都专字（2008）第0306号"《关于郑州三全食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截止2008年2月29日，三个项目累计投入自筹资金12,972.61万元，分别为：三全食品综合基地建设项目投入自筹资金7,754.44万元；速冻冷链建设项目已投入自筹资金4,236.11万元；三全食品华东基地建设工程项目已投入自筹资金982.06万元。
上述预先投入募集资金投资项目情况与公司实际情况相符；同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金12,972.61万元。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司监事会
二00八年三月二十六日 |
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