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三全食品(002216)第三届董事会第五次会议决议公告 2008-3-8
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郑州三全食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
郑州三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于2008年2月25日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2008年3月7日上午10点在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会董事7人，董事长陈泽民先生因出差未能参加会议，委托副董事长贾岭达女士代为表决，董事何平先生因出差未能参加会议，委托董事陈希先生代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由副董事长贾岭达女士主持，审议并通过了以下决议：
以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制订<郑州三全食品股份有限公司年报工作制度 的议案》。
《郑州三全食品股份有限公司年报工作制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
郑州三全食品股份有限公司董事会
2008年3月8日 |
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