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诺普信(002215)二○○七年度股东大会决议公告 2008-5-5
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深圳诺普信农化股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第一届董事会
2、表决方式：现场投票的方式
3、会议召开时间：2008年4月30日上午9：30
4、会议召开地点：深圳市宝安区宝民二路恒丰海悦国际酒店三楼V4会议室
5、会议主持人：公司董事长卢柏强先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份90,000,000股，占公司有表决权总股份75%。
会议由公司董事长卢柏强先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。广东君言律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意票90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意票90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2007年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2007年年度报告摘要》
表决结果：同意票90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意票90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过《2007年度利润分配方案》（2008年第一届董事会第八次会议通过）
表决结果：同意票90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过《续聘审计机构的议案》（2008年第一届董事会第八次会议通过）
表决结果：同意票90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意票90,000,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，公司三名独立董事罗海章先生、郑学定先生、刘莉女士分别进行了述职，向股东大会提交了《深圳诺普信农化股份有限公司独立董事2007年度述职报告》。该报告对公司独立董事在2007年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。《深圳诺普信农化股份有限公司独立董事2007年度述职报告》全文于2008年4月10日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
广东君言律师事务所唐都远律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为："公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。"
七、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司二〇〇七年年度股东大会决议；
2、广东君言律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○○八年五月五日 |
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