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诺普信(002215)第一届董事会第十次会议决议公告 2008-4-10
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深圳诺普信农化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2008年3月28日以电子邮件、书面送达方式发出，会议于2008年4月8日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2007 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2007 年年度报告摘要》。
详细内容见《证券时报》及信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度财务决算报告》。
公司全年实现营业收入为72,237.57 万元，利润总额8,052.32 万元，每股收益0.71 元。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于收购成都皇牌作物科学有限公司100％股权的议案》同意公司收购王兴林持有的成都皇牌作物科学有限公司60%股权，收购价格为人民币伍佰柒拾陆万元；同意公司收购梁满棠持有的成都皇牌作物科学有限公司30%股权，收购价格为人民币贰佰捌拾捌万元；同意公司收购周超爱持有的成都皇牌作物科学有限公司10%股权，收购价格为人民币玖拾陆万元。
公司收购成都皇牌作物科学有限公司的总价格为玖佰陆拾万元，占公司2007年12月31日净资产总额的5.24%。
上述股权收购完成后，公司将持有成都皇牌作物科学有限公司100％股权。
六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》截至2008年2月29日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,376.36万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以1,376.36万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,376.36万元。
公司用1,376.36万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,376.36万元的事项，已经保荐机构、独立董事出具专项意见，深圳大华天诚会计师事务所出具专项审核报告。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立董事会专业委员会的议案》。
董事会成立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各委员会成员如下：
战略委员会：毕湘黔、卢柏强、罗海章、高焕森、孔建，其中毕湘黔为召集人；
审计委员会：郑学定、罗海章、刘莉、陈俊旺、王启荣，其中郑学定为召集人；
提名委员会：罗海章、郑学定、卢柏强，其中罗海章为召集人；
薪酬与考核委员会：刘莉、郑学定、陈俊旺，其中刘莉为召集人；
各委员会委员任期至本届董事会董事任期届满时止。
八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<独立董事年度报告工作制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<投资者接待和推广制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于董事会专业委员会工作细则的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<独立董事制度详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
详细内容见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2007年度股东大会的议案》同意于2008年4月30日召开公司2007年度股东大会。详细内容见《关于召开2007年度股东大会的通知》。
深圳诺普信农化股份有限公司公告（2008）
特此公告
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○○八年四月十日 |
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