|
|
|
|
诺普信(002215)独立董事2007年度述职报告(3) 2008-4-10
|
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事2007年度述职报告
各位股东：
本人作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳诺普信农化股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在2007年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2007年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2007年，本人认真参加了公司的董事会会议，忠实履行独立董事职责。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2007年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2007年度本人出席会议的情况如下：
1、亲自出席公司第一届董事会第五次、第六次、第七次会议。
2、亲自出席公司2007年第一次临时股东大会。
3、亲自出席公司2006年度股东大会。
4、亲自出席公司2007年第二次临时股东大会。
5、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、年内未对任何事项提出异议
三、发表独立意见的情况
1、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见，认为："2007年除为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司银行借款提供保证担保外，公司无任何形式的对外担保，该项担保内容符合《担保法》和《公司章程》相关规定，属于公司正常经营活动，符合公司发展利益需要。"
2、对公司2007年关联交易的独立意见，认为："公司关联交易是在一般普通业务往来及基于普通的商业交易条件或交易有关的协议基础上进行的；公司发生的关联交易，严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；报告期内关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为 。"
3、对公司续聘审计机构的独立意见，认为："深圳大华天诚会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职。"
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2007年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。此外，凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据，如有疑问总是主动向相关人员问讯、了解具体情况。在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等
本人在2007年内勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事 刘莉
二○○八年四月八日 |
|
|
|