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诺普信(002215)第一届监事会第八次会议决议公告 2008-4-10
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深圳诺普信农化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第一届监事会第八次会议于2008年4月8日在公司七楼会议室召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席卢丽红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
本决议经监事投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
二、审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2007年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2007年年度报告摘要》。
监事会审核意见："经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2007 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"。
本决议经监事投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
三、审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度财务决算报告》。
监事会认为：深圳大华天诚会计师事务所对公司2007年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2007年度的财务状况。
本决议经监事投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
四、审议通过《公司关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》的决议
监事会认为：本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，赞成以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,376.36万元。
本决议经监事投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○○八年四月十日 |
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