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诺普信(002215)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-3-20
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深圳诺普信农化股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议通知情况
会议通知的公告于2008年3月3日全文刊登于《证券时报》及"巨潮资讯网"。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次临时股东大会现场会议于2008年3月19日下午2时在深圳市宝安区西乡水库路113号公司五楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第一届董事会召集，公司董事长卢柏强先生主持，董事、监事及高管人员出席了本次现场会议，广东君言律师事务所唐都远律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份91967124股，占公司有表决权股份总数的76.63%。通过网络投票的股东39人，代表股份269840股，占上市公司总股份的0.2249％。
二项合计，参加本次临时股东大会的股东人数为47人，代表股份92236964股，占总股本的76.86%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司章程>的议案》
该议案表决结果为：赞成92037564股，占出席会议有表决权股份总数99.79％，反对179400股，占出席会议有表决权股份总数0.19％；弃权20000股，占出席会议有表决权股份总数0.02％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.79%，表决结果为通过。
2、审议通过《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
该议案表决结果为：赞成92034564股，占出席会议有表决权股份总数99.79％，反对179400 股，占出席会议有表决权股份总数0.19％；弃权23000股，占出席会议有表决权股份总数0.02％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.79%，表决结果为通过。
3、审议通过《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司董事会议事规则>议案》。
该议案表决结果为：赞成92034564股，占出席会议有表决权股份总数99.78％，反对179400股，占出席会议有表决权股份总数0.19％；弃权23000股，占出席会议有表决权股份总数0.03％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.78%，表决结果为通过。
4、审议通过《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司监事会议事规则议案》。
该议案表决结果为：赞成92034564股，占出席会议有表决权股份总数99.78％，反对179400 股，占出席会议有表决权股份总数0.19％；弃权23000股，占出席会议有表决权股份总数0.03％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.78%，表决结果为通过。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金>的议案》。
该议案表决结果为：赞成92033864股，占出席会议有表决权股份总数99.78％，反对181400 股，占出席会议有表决权股份总数0.20％；弃权21700股，占出席会议有表决权股份总数0.02％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.78%，表决结果为通过。
6、审议通过《关于用募集资金向控股子公司陕西标正作物科学有限公司增资>的议案》。
该议案表决结果为：赞成21554564股，占出席会议有表决权股份总数99.07％，反对179400股，占出席会议有表决权股份总数0.82％；弃权23000股，占出席会议有表决权股份总数0.11％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.07%，表决结果为通过。关联股东卢柏强先生、深圳市融信南方投资有限公司、东莞市润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬女士回避本议案表决。
四、律师出具的法律意见
广东君言律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议
2、广东君言律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○○八年三月十九日 |
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