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诺普信(002215)关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 2008-3-18
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深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年3月3日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳诺普信农化股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2008年3月19日（星期三）下午2：00
网络投票时间为：2008年3月18日—2008年3月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月18日15:00至2008年3月19日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年3月14日
（三）现场会议召开地点∶公司五楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）提示公告
公司将于2008年3月17日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象
1、截止2008年3月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司章程
2、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司股东大会议事规则；
3、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司董事会议事规则
4、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司监事会议事规则
5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
6、《关于用募集资金向控股子公司陕西标正作物科学有限公司增资的议案》。
会议审议的议案有关内容请参见深圳诺普信农化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、现场会议登记办法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年3月15日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、登记时间：2008年3月15日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30
6、登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部办公室（深圳市宝安区西乡水库路113号）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362215 投票简称：诺普投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票，输入证券代码362215；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，4.00元代表议案4，5.00元代表议案5，6.00元代表议案6；
表决事项 对应申报价
总议案 100
议案1：《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司章程 1.00
的议案》
议案2：《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司股东大 2.00
会议事规则
议案3：《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司董事会 3.00
议事规则
议案4：《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司监事会 4.00
议事规则
议案5：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动 5.00
资金的议案》
议案6：《关于用募集资金向控股子公司陕西标正作物科 6.00
学有限公司增资的议案》
本次股东大会投票，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1．股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu 进行互联网投票系统投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2008年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年3月18日15:00至2008 年3月19日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系人：王时豪，刘牧宇
联系电话：0755-29977586
联系传真：0755-29977556
邮 编：518102
2、其他：
（1）与会股东食宿费、交通费自理；
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○○八年三月十七日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2008年3月19日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司
章程
2 《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司
股东大会议事规则
3 《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司
董事会议事规则
4 《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司
监事会议事规则
5 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公
司流动资金的议案》
6 通过《关于用募集资金向控股子公司陕西标
正作物科学有限公司增资的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 |
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