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诺普信(002215)第一届董事会第九次会议决议公告 2008-3-4
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深圳诺普信农化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第一届董事会第九次会议于2008年2月29日召开。本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司章程的议案>》。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求，对上市后适用的《公司章程》进行修改。《公司章程》刊登于2008年3月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司股东大会议事规则的议案》。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求,对上市后适用的《股东大会议事规则》进行修改。《股东大会议事规则》刊登于2008年3月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司董事会议事规则的议案》。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求,对上市后适用的《董事会议事规则》的进行修改。《董事会议事规则》刊登于2008年3月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过5个月，使用期限计划自公司2008年3月19日第一次临时股东大会批准之后起，至2008年8月19日止，到期归还到募集资金专用账户。
平安证券有限责任公司《关于深圳诺普信农化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的保荐意见书》和《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见》，刊登于2008年3月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于用募集资金向控股子公司陕西标正作物科学有限公司增资的议案》。（同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事卢柏强、陈俊旺回避本议案表决。）公司首次公开发行股票募集资金投资项目“西北生产基地环保型农药制剂项目”实施主体为公司控股子公司陕西标正作物科学有限公司。根据募集资金投资项目的实施计划，现拟用募集资金中的4,339万元向陕西标正作物科学有限公司实施增资。
本次增资构成关联交易，详细内容请见刊登于2008年3月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 和2008年3月4日《证券时报》上的《关于向控股子公司增资的关联交易公告》。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司募集资金管理制度的议案》。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求,对《公司募集资金管理制度》进行修改。《公司募集资金管理制度》刊登于2008年3月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
七、审议通过《关修改<深圳诺普信农化股份有限公司信息披露制度案》。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求,对《公司信息披露制度》进行修改。《公司信息披露制度》刊登于2008年3月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
八、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）同意于2008年3月19日召开公司2008年第一次临时股东大会。详细内容见《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○○八年二月二十九日 |
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