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诺普信(002215)第一届监事会第七次会议决议公告 2008-3-4
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深圳诺普信农化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第一届监事会第七次会议于2008年2月29日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席卢丽红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司监事会议事规则的议案》。
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）结合公司实际情况并根据深圳证券交易所的要求,对上市后适用的《监事会议事规则》的进行修改。《监事会议事规则》2008年3月3日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过5个月，使用期限计划自公司2008年3月19日第一次临时股东大会批准之后起，至2008年8月19日止，到期归还到募集资金专用账户。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
特此公告
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○○八年二月二十九日 |
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