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大立科技(002214)二○○八年第一次临时股东大会决议公告 2008-7-1
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浙江大立科技股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第一届董事会
2、表决方式：现场投票的方式
3、会议召开时间：2008年6月30日上午9：00
4、会议召开地点：公司一号会议室
5、会议主持人：公司董事长庞惠民先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共11人，代表股份57,320,175股，占公司有表决权总股份57.32%。
会议由公司董事长庞惠民先生主持，公司部分董事、部分监事和全体高级管理人员出席了会议。国浩律师集团（杭州）事务所律师出席本次临时股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程条款的议案》的决议；
表决结果：同意57,320,175股、占出席本次股东大会会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
国浩律师集团（杭州）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”
六、备查文件
1、浙江大立科技股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所《关于浙江大立科技股份有限公司2008年年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年七月一日 |
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