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大立科技(002214)第一届董事会第十四次会议决议公告 2008-3-8
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浙江大立科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议通知于二○○八年二月二十五日以书面方式通知各位董事。会议于2008年3月6日在公司一号会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名,独立董事王超委托独立董事严晓浪出席会议并行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民主持。
一、会议审议并通过了如下决议
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2007年度总经理工作报告》的决议
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》的决议
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2007年年度股东大会审议。
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2007年度财务决算报告》的决议公司全年实现营业收入为18,159.68万元，利润总额3,783.74万元，每股收益0.50元。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2007年年度股东大会审议。
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2007年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2007年年度报告摘要》的决议全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2007年年度股东大会审议。
5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2007年度利润分配预案》的决议公司2007年度净利润为37,837,204.24 元。依照公司章程之规定，提取10%的法定公积金计3,789,219.74元后，累计报告期末未分配利润为64,056,753.97元，决定以公司股票发行后的股本总数10,000万股为基数，按照股权比例分配现金股利1,000万元（含税），即向全体股东按每10股分配红利1.00元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2007年年度股东大会审议。
6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》的决议为进一步提高募集资金的使用效率，降低公司的管理成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过1,500万元，使用期限不超过6个月。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的决议截至2008年1月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为469.26万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以469.26万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金469.26万元。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于2008年度信贷授权事项的预案》的决议授予公司董事会2008年度累计流动资金银行借款额度不超过人民币18500万元。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本预案需提交公司2007年年度股东大会审议。
9、审议通过《浙江大立科技股份有限公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为审计机构的预案》的决议公司董事会决定续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构。公司独立董事发表了独立意见："为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘浙江天健会计师事务所作为公司2008年度财务报告的审计机构。"
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本预案需提交公司2007年年度股东大会审议。
10、审议通过《浙江大立科技股份有限公司注册地址变更的预案》的决议公司注册地由"杭州市西湖区文二路212号"变更为"杭州市滨江区滨康路639号"。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本预案需提交公司2007年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于完善浙江大立科技股份有限公司上市后公司章程相关条款的预案》的决议本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本预案需提交公司2007年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于提名刘晓松先生代行浙江大立科技股份有限公司董事会秘书一职的议案》的决议杨钟鸣先生因个人原因辞去公司董事会秘书一职,公司董事会同意在未聘任新的董事会秘书之前，由刘晓松先生代为履行公司董事会秘书工作职责。
公司独立董事发表了独立意见：提名刘晓松先生代行公司董事会秘书一职的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定；结合刘晓松先生的工作经历和工作业绩，认为刘晓松先生能够胜任公司董事会秘书工作职责，同意在公司董事会未聘任新的董事会秘书之前，由刘晓松先生代为履行公司董事会秘书工作职责。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
13、审议通过《浙江大立科技股份有限公司更换独立董事的预案》的决议公司独立董事王超先生由于个人工作原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作条例》的规定，由于王超独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在改选出新的独立董事就任后，王超独立董事的辞职才生效。在改选出新的独立董事就任前，王超独立董事继续履行职责。公司董事会提名朱慈蕴女士担任公司独立董事。在经深圳证券交易所对候选人任职资格审核无异议后，由公司董事会提请公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：（1）王超先生因个人工作原因辞去公司独立董事的申请、审议、表决程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意王超先生辞去独立董事。由于王超独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在改选出新的独立董事就任后，王超独立董事的辞职才生效。
在改选出新的独立董事就任前，王超独立董事继续履行职责。（2）朱慈蕴女士符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。提名的程序符合《公司章程》的有关规定，是合法有效的。
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本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本预案需提交公司2007年年度股东大会审议。
14、审议通过《浙江大立科技股份有限公司修订内部审计工作制度的议案》的决议全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
15、审议通过《浙江大立科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度》的决议全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
16、审议通过《浙江大立科技股份有限公司审计委员会年度审计工作制度》的决议全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
17、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的决议全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
18、审议通过《浙江大立科技股份有限公司信息披露制度的议案》的决议全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
19、审议通过《浙江大立科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》的决议全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
20、审议通过《浙江大立科技股份有限公司累积投票制度的预案》的决议全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本预案需提交公司2007年年度股东大会审议。
21、审议通过《浙江大立科技股份有限公司增加独立董事津贴的预案》的决议本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本预案需提交公司2007年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二○○七年度股东大会的议案》的决议公司董事会提议于2008年4月2日在公司一楼会议室召开公司2007年年度股东大会。
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本决议经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○○八年三月八日 |
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