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大立科技(002214)第一届监事会第八次会议决议公告 2008-3-8
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浙江大立科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第八次会议于2008年3月6日在公司二号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事阎喜魁由于个人原因未能出席，委托监事石建道代为出席并行使表决权。会议由公司监事石建道主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》决议
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
2、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2007年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2007年年度报告摘要》的决议并提出了审核意见监事会审核意见："经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大立科技股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"。
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
3、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2007年度财务决算报告》的决议
监事会认为：浙江天健会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2007 年度的财务状况。
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
4、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2007年度利润分配预案》的决议
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
5、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的预案》的决议监事会认为：公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的决议监事会认为：本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金469.26万元。
本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司续聘浙江天健会计师事务所为审计机构的预案》的决议本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会
二○○八年三月八日 |
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