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大立科技(002214)独立董事2007年度述职报告(3) 2008-3-8
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浙江大立科技股份有限公司独立董事2007年度述职报告
各位股东：
本人作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《浙江大立科技股份有限公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2007年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2007年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2007年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2007年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2007年度本人出席会议的情况如下：
1、亲自出席公司第一届董事会十一次、十二次会议。
2、亲自出席2007年第一次临时股东大会。
3、亲自出席公司2006年度股东大会。
4、未出席2007年第二次临时股东大会。
5、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、年内未对任何事项提出异议
三、发表独立意见的情况
1、对公司参股企业经销本公司产品的关联交易行为发表了独立意见，认为："公司的关联交易活动遵循了平等自愿的商业原则，内容真实，协议条款公平、合理、有效，关联交易定价方式公允，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。报告期内上述关联交易通过股东大会的审批，不违反公司章程和其他有关规定。上述关联交易有利于公司业务的发展，对公司及其他股东利益不构成损害。"
2、对关联方为公司提供流动资金周转和委托贷款的关联交易行为发表了独立意见，认为："公司的关联交易活动遵循了平等自愿的商业原则，内容真实，协议条款公平、合理、有效，关联交易定价方式公允，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。报告期内上述关联交易通过股东大会的审批，不违反公司章程和其他有关规定。上述关联交易有利于公司业务的发展，对公司及其他股东利益不构成损害。"
作为公司独立董事，本人在2007年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。
浙江大立科技股份有限公司独立董事 潘亚岚
二○○八年三月六日 |
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