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南洋股份(002212)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-7-22
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广东南洋电缆集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决、变更议案的情况。
二、会议召开情况
(一)召开时间：2008年7月21日上午10：00；
(二)召开地点：汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室；
(三)召开方式：现场投票；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长郑钟南先生；
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人5人，代表股份104,691,110股，占公司有表决权总股份的69.33％。 公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式作出如下决议：
(一)审议通过了《修订<广东南洋电缆集团股份有限公司章程>的议案》
根据证监公司字[2007]56号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及证监公司字[2006]92号《关于进一步加快推进清欠工作的通知》的有关规定，对本公司相关条款进行修改，并由董事会办理修改章程工商登记备案手续。
经与会股东认真审议，赞成104,691,110股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用累积投票制选举，选举郑钟南、郑汉武、李先飞、杨茵、章先杰、王志辉为第二届董事会非独立董事成员。
具体表决结果如下：
1、郑钟南
表决结果：赞成104,691,110股，占出席会议股东所持表决权股份的100 %；反对0 股；弃权0股。
2、郑汉武
表决结果为：赞成104,691,110股，占出席会议股东所持表决权股份的100 %；反对0 股；弃权0 股。
3、李先飞
表决结果为：赞成104,691,110股，占出席会议股东所持表决权股份的100 %；反对0 股；弃权0 股。
4、杨茵
表决结果为：赞成104,691,110股，占出席会议股东所持表决权股份的100 %；反对0 股；弃权0 股。
5、章先杰
表决结果为：赞成104,691,110股，占出席会议股东所持表决权股份的100 %；反对0 股；弃权0 股。
6、王志辉
表决结果为：赞成104,691,110股，占出席会议股东所持表决权股份的100 %；反对0 股；弃权0 股。
(三)审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 本次会议采用累积投票制选举，选举许守泽、谢继奕、何文标为第二届董
事会独立董事成员。
具体表决结果如下：
1、许守泽
表决结果为：赞成104,691,110股，占出席会议股东所持表决权股份的100 %；反对0 股；弃权0 股。
2、谢继奕
表决结果为：赞成104,691,110 股，占出席会议股东所持表决权股份的100 %；反对0 股；弃权0 股。
3、何文标
表决结果为：赞成104,691,110 股，占出席会议股东所持表决权股份的100 %；反对0 股；弃权0 股。
(四)审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
本次会议采用累积投票制选举，选举彭韶敏、李平为第二届监事会监事成员，与职工代表监事马炳怀组成第二届监事会。
具体表决结果如下：
1、彭韶敏
表决结果为：赞成104,691,110 股，占出席会议股东所持表决权股份的100 %；反对0 股；弃权0 股。
2、李平
表决结果为：赞成104,691,110股，占出席会议股东所持表决权股份的100 %；反对0 股；弃权0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团(广州)事务所
2、律师姓名：程秉、李彩霞律师
3、结论性意见： “本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、广东南洋电缆集团股份有限公司2008 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团(广州)事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司
董事会
二00八年七月二十二日 |
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