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南洋股份(002212)2007年度独立董事许守泽述职报告 2008-4-23
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广东南洋电缆集团股份有限公司2007年度独立董事许守泽述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在2007年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加了2007年度的相关会议，认真审议了董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将2007年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2007年度，公司共召开了4次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况
董事会次数 (次) (次) (次) (反对次数)
许守泽 4 4 0 0 0
2007年度，公司共召开了2次股东大会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
独立董事姓名 召开股东大 亲自出席
会(次) (次)
许守泽 2 2
二、发表独立意见的情况
2007年3月30日，公司召开第一届董事会第七次会议，本人作为独立董事就《提名谢继奕先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》、《提名何文标先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》和《聘任陈琼辉女士担任副总经理职务的议案》等议案发表了同意的独立意见。
三、保护公众股股东合法权益方面所做的工作。
(一)公司信息披露情况
本人作为公司独立董事，协助和监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的披露2007年度公司的相关信息。
(二)落实保护投资者合法权益情况
本人作为公司独立董事，协助和监督公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完善公司各项内部控制制度，修订《公司章程》、《关联交易管理办法》、《董事会独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；制定《募集资金管理制度》、《内部信息保密制度》《董事会战略委员会实施细则》等制度，加强了对公司全体股东特别是中小股东权益的保护，进一步完善了公司的决策程序。
此外，本人自身努力学习相关法律、法规，逐步形成对公司及社会公众股股东权益保护的意识，切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
四、日常工作
2007年度，本人作为独立董事，对公司管理和内部控制等制度及董事会决议的执行情况进行了调查，现场调查累计天数为12天，诚实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责；按照中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》，在公司2007年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。推动了公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。
五、其他工作
1、本独立董事未有提议召开董事会情况发生；
2、本独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、本独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为独立董事何文标在2007年度履行职责情况的汇报，请审议。
联系方式：
许守泽：xushze45@163.com
最后，对公司相关人员在我2007年度工作中给予的支持表示衷心的感谢！
独立董事签字：
许守泽
二00八年四月二十三日 |
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