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南洋股份(002212)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-23
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广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第一届董事会第十二次会议于2008年4月19日上午10：00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2008年5月14日召开公司2007年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
(一)会议时间：2008年5月14日上午10：00
(二)会议地点：汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
(一)审议关于《2007年度董事会工作报告》的议案；
(二)审议关于《2007年度监事会工作报告》的议案；
(三)审议关于《2007年度财务决算报告》的议案；
(四)审议关于《2007年度利润分配预案》的议案；
(五)审议关于《2007年度报告及摘要》的议案；
（六）审议关于《投资设立山东新南洋电缆有限公司》的议案。
各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。
以上议案内容详见本公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议的决议公告。
三、出席会议人员
(一)本次年度股东大会的股权登记日为2008年5月8日，截止2008年5月8日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事及高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法
(一)登记时间：2008年5月8日上午9：30-12：30、下午13：30-17：30
(二)登记地点：公司董事会秘书办公室
(三)登记办法：
1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；
法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年5月7日下午17:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
五、其他事项
(一)本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
(二)联系人：陈琼辉女士
(三)联系电话：0754-6332188 传真：0754-6332188
（四）邮政编码：515041
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十三日 |
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