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南洋股份(002212)第一届董事会第十二次会议决议公告 2008-4-23
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广东南洋电缆集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第一届董事会第十二次会议于2008年4月19日上午10：00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2008年4月14日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事为9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2007年度总经理工作报告》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2007年度董事会工作报告》的议案。
此议案需提交公司2007年度股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2007年度财务决算报告》的议案。
2007年，公司实现营业收入1,161,803,209.58元，比上年同期增长9.29%；
实现净利润108,124,663.66元，比上年同期增长3.21%，其中归属于上市公司净利润93,777,072.09元，比上年同期增长8.49%。
此议案需提交公司2007年度股东大会审议。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2007年度利润分配预案》的议案
经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的"广会所审字【2008】第0800590011号"《审计报告》确认，公司2007年度归属于母公司股东的净利润50,734,297.38元。按净利润的10%提取法定盈余公积金5,073,429.74元，尚余45,660,867.64元，加上年初未分配利润33,129,011.58元，2007年度实际可供股东分配的利润为78,789,879.22元。
公司拟以首次公开发行股票后的股本总额151,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元(含税)共派现金股利3，020，000元。公司剩余未分配利润转入下一年度未分配利润。
此议案需提交公司2007年度股东大会审议。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2007年度报告及摘要》的议案；《2007年年度报告》全文2008年4月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2007年年度报告摘要》2008年4月23日刊登于《证券时报》。
此议案需提交公司2007年度股东大会审议。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《独立董事年报工作制度》的议案；全文2008年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《审计委员会年报工作制度》的议案；全文2008年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《投资设立山东新南洋电缆有限公司》的议案；具体内容2008年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2007年度股东大会审议。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《召开2007年度股东大会》的议案；具体内容2008年4月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十三日 |
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