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南洋股份(002212)第一届监事会第七次会议决议公告 2008-4-23
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广东南洋电缆集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司第一届监事会第七次会议于2008年4月19日上午9：00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席章先杰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。会议经认真讨论审议，一致通过如下事项：
一、以同意票3票，反对票0票，弃权0票审议并通过《2007年度监事会工作报告的议案》。本议案需提请公司2007年度股东大会审议。
二、以同意票3票，反对票0票，弃权0票审议并通过《2007年度报告全文及摘要的议案》。本议案需提请公司2007年度股东大会审议。
三、以同意票3票，反对票0票，弃权0票审议并通过《2007年度利润分配预案》。本议案需提请公司2007年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2007年年度报告》全文具体内容详见2008年4月23日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告；《2007年年度报告摘要》具体内容详见2008年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（2008-010）。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十三日 |
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