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宏达新材(002211)2007年度独立董事述职报告(3) 2008-4-22
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江苏宏达新材料股份有限公司2007年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2007年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现就2007年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2007年度，江苏宏达新材料股份有限公司召开6次董事会议，出席会议的情况如下：
报告期董事会会议召开次数（次） 6
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲
次数 次数 自出席会议
刘焱 独立董事 6 6 0 0 否
2007 年度，江苏宏达新材料股份有限公司共召开了五次股东大会，分别是2007年第一次临时股东大会，2006年年度股东大会、2007年第二次临时股东大会、2007年第三次临时股东大会、2007年第四次临时股东大会，出席会议情况如下：
报告期内股东大会召开次数（次） 5
董事姓名 具体职务 任期内召开股东大会次数 实际参加会议次数
刘焱 独立董事 5 5
二、发表独立意见的情况
报告期内，江苏宏达新材料股份有限公司运作规范，各会议议案符合公司发展的要求，故本独立董事未有对各会议议案发表独立意见的情况。
2007 年本独立董事就公司首次公开发行股票并上市申请文件的真实性、准确性、完整性作出承诺。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人在2007年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职责：对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查；对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权；对公司财务运作、资金往来、投资项目的进展等日常经营情况，进行了解；定期查阅有关财务资料，了解公司生产经营动态。同时，本人通过加强对相关法律法规的自我学习，逐步形成对公司及社会公众股股东权益保护的意识，切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
四、培训和学习
2007 年度，本人作为独立董事，平时自觉学习，掌握中国证监会、江苏省证券监督管理局及深圳证券交易所最新的有关法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式：
独立董事姓名：刘焱
电子邮箱：yorkpt@vip.sina.com
2008年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是社会公众股股东的权益。
以上为独立董事刘焱2007年度工作述职报告，请各位股东审议。
独立董事：刘焱
江苏宏达新材料股份有限公司
二〇〇八年四月二十二日 |
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