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宏达新材(002211)关于召开2008年第二次临时股东大会的通知 2008-3-20
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江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年3月15日召开的第二届董事会第七次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》，公司定于2008年4月7日召开2008年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年4月7日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2008年4月6日-2008年4月7日
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年4月6日下午15：00至2008年4月7日下午15：00期间的任意时间。
（二）召开地点：江苏宏达新材料股份有限公司二楼会议室
（三）本次会议召集人：公司第二届董事会
（四）股权登记日：2008年4月1日
（五）召开期限：半天
（六）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票的方式，公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。
具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准；
（八）本次会议出席对象
1、2008年4月1日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师。
（九）催告通知：本次股东大会召开前，公司将发布一次召开本次股东大会的催告通知，时间为2008年4月2日。
二、本次会议审议事项
（一）议案名称
审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（二）披露情况：
上述《议案》内容请详见刊登在2008年3月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《江苏宏达新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于用闲置募集资金暂时补充流动资金发表意见的公告》、《关于第二届监事会第五次会议决议公告》以及2008年3月19日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》上的《国信证券关于宏达新材用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。
（三）特别强调事项：
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、本次会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前24小时送达或传真到会议地点。传真和信函请标明"股东大会"字样。
（二）登记地点：江苏宏达新材料股份有限公司董事会秘书办公室。
（三）登记时间：2008年4月2日8：30-11：30，13：00-17：00；2008年4月3日8：30-11：30。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362211；投票简称：宏达投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票，输入证券代码"362211"
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(3)在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登录网址：http://www.szsc.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年4月6日下午15：00至2008年4月7日下午15：00期间的任意时间。
（三）查询投票结果的操作方法
（1）股东可在完成投票当日下午6点登录http://wltp.cninfo.com.cn页，使用"投票查询"功能查询个人的投票结果。
（2）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券帐户号并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。
（3）"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
五、本次会议的其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：0511-88222923
传真：0511-88224293
联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）董事会秘书办公室
邮政编码：212200
联系人：王云
电子邮箱：wangyun790929@sohu.com
（二）出席本次会议股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
附：回执及授权委托书
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二00八年三月十九日
回执
截止2008年4月1日，我单位（个人）持有"宏达新材"（002211）股票 股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司2008年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司2008年第二次临时股东大会。
1）委托人姓名： 委托人身份证号码：
2）委托人股东帐号： 委托人持有股数：
3）受托人姓名： 受托人身份证号码：
4）对审议事项投赞成、反对、或弃权的具体指示：
5）如果委托人对上述4项不作具体指示，代理人是否可以按照自已的意愿表决（是/否）：
6）授权委托书签发日期：
7）委托人签名（法人股东加盖公章）： |
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