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宏达新材(002211)第二届董事会第七次会议决议公告 2008-3-19

江苏宏达新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2008年3月4日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2008年3月15日上午在二楼会议室以通讯方式召开，会议由董事长朱德洪主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容详见《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号2008-015）此议案须提交股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》公司2008年第二次临时股东大会的具体召开时间及相关事项将另行公告。
特此公告!
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二00八年三月十八日

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