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飞马国际(002210)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-4-29
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
2、会议时间：2008年5月20日（周二）上午10:00起
3、会议地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼
4、会议方式：采取现场投票表决方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年5月15日（周四）
二、会议审议事项
1、审议《2007年度董事会报告》
2、审议《2007年度财务决算报告》
3、审议《2007年度财务审计报告》
4、审议《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》
5、审议《2007年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
7、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程 的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度
9、审议《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
上述审议事项的详细情况，请见2008年4 月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》上的公司第十九次董事会会议决议公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截止2008年5月15日(周四)下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师；
6、公司董事会同意列席的其他人员。
四、会议登记办法
1、登记地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办公室（邮编：518040）2、登记时间：2008年5月16日上午10：00－12：00，下午14：00－16：00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在 2008 年 5月16日前送达或传真至公司（请注明"股东大会"字样），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：黄壮媚、潘彬
联系电话：0755-33356368、0755-33356370
传真：0755-33356399
通讯地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼
邮编：518040
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第一届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2007年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
表决意见
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《2007年度董事会报告》
2 《2007年度财务决算报告》
3 《2007年度财务审计报告》
4 《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》
5 《2007年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司审计机构的议案》
7 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程案》
8 《关于修订<募集资金管理制度案》
9 《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于调整独立董事津贴的议案》
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。 |
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