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飞马国际(002210)关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 2008-3-18
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年3月5日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间为：2008年3月21日（周五）上午10:00。
网络投票时间为：2008年3月20日（周四）至3月21日（周五）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月20日下午15:00至3月21日下午15:00。
3、现场会议地点：深圳市福田区深南大道6035号深圳深航锦江国际酒店七楼翡翠厅。
4、会议方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2008年3月17日（周一）
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案》
4、审议《关于公司在香港成立全资子公司的议案》
5、审议《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
6、审议《关于选举印健先生为公司董事的议案》
7、审议《关于上海合冠供应链有限公司向银行申请融资的议案》
8、审议《关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请融资提供担保的议案》
9、审议《关于提请授权公司董事会向银行申请授信的议案》
除以上1、2项议题需股东大会特别决议批准外，其他议案由股东大会以普通决议批准。
三、会议出席对象
1、截止2008年3月17日(周一)下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师；
6、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记地点：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼董事会秘书办公室（邮编：518040）
2、登记时间：2008年3月18日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2008年3月18日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2008年3月21日（周五）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
（2）投票代码：362210；投票简称：飞马投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令，买入
B、输入证券代码362210
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如
下表：
议案号 议案内容 对应申报价格
100 总议案 100.00
1 关于增加公司注册资本的议案 1.00
2 关于修改<公司章程>的议案 2.00
3 关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案 3.00
4 关于公司在香港成立全资子公司的议案 4.00
5 关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案 5.00
6 关于选举印健先生为公司董事的议案 6.00
7 关于上海合冠供应链有限公司向银行申请融资的议案 7.00
8 关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请融资 8.00
提供担保的议案
9 关于提请授权公司董事会向银行申请授信的议案 9.00
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可以登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码投资者通过深交所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令是上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书可以登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月20日15:00至3月21日15:00期间的任意时间。
六、其他事项
1、会议联系人：黄壮媚、潘彬
联系电话：0755-33356368、0755-33356370
传真：0755-33356399
通讯地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼
邮编：518040
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告！
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二○○八年三月十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
表决意见
序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于修改<公司章程>的议案
3 关于用募集资金置换预先投入项目的自筹资金的议案
4 关于公司在香港成立全资子公司的议案
5 关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
6 关于选举印健先生为公司董事的议案
7 关于上海合冠供应链有限公司向银行申请融资的议案
关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请融资
提供担保的议案
9 关于提请授权公司董事会向银行申请授信的议案
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。 |
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